Credo Consulting Group

З 28 квітня 2020 року діятимуть нові правила боротьби з відмиванням доходів

Нагадаємо, що 28 грудня підписано Закон України від 06.12.2019 р. №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (опубліковано Голосі України №251 28 грудня), який набере чинності через 4 місяця з дня  його опублікування, тобто з 28 квітня 2020 року.

Зокрема, цей закон також передбачає:

  • перехід до застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та, відповідно, до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;
  • можливість використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб’єктом первинного фінмоніторингу;
  • збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);
  • створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;
  • скорочення затрат банків та фінансових установ на звітування про фінансові операції завдяки можливості автоматизації процесу надання інформації та зменшення періодичності інформування;
  • удосконалену процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.